FiduLink® > Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə | AML siyasəti

AML SİYASƏTİ

PUL YUVARLANMAYA QARŞI MÜBARİZƏ

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə - AML Siyasəti

Fidulink.com operatorları, çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı həm öz daxilində, həm də dəstəklədiyi layihələr və digər iş quruculuğu çərçivəsində ən böyük əhəmiyyət verir.

Fidulink.com, peşəsinin tam obyektivliyi, dürüstlüyü və qərəzsizliyi ilə məşğul olmağı öhdəsinə götürür, eyni zamanda şirkətin, müştərilərin və bazarın bütövlüyünün maraqlarını təmin edir. Ciddi etik və etik standartlara riayət etmək öhdəliyi, yalnız Fidulink.com -un fəaliyyət göstərdiyi müxtəlif yurisdiksiyalarda qüvvədə olan qanun və qaydalara riayət olunmasını təmin etmək üçün deyil, həm də uzunmüddətli perspektivdə öz etibarını qazanmaq və davam etdirmək məqsədi daşıyır. müştərilər, səhmdarlar, işçilər və tərəfdaşlar.

 

Fidulink.com -un Peşəkar Davranış və Etika Xartiyası ("Nizamnamə"), Fidulink.com -un fəaliyyət göstərdiyi müxtəlif ölkələrdə fəaliyyətini və işçilərinin qaydalarını tənzimləyən bütün yaxşı davranış qaydalarını tam və ətraflı şəkildə sadalamağı hədəfləmir. Əksinə, məqsədi, işçilərinin Fidulink.com -a xas etik standartlar haqqında ortaq bir fikir sahibi olmasını və peşələrini bu standartlara uyğun olaraq həyata keçirmələrini təmin etmək üçün müəyyən rəhbər prinsiplər və qaydalar yaratmaqdır. Fidulink.com işçilərinin peşəkarlığının daxili və xarici etibarını gücləndirməyi hədəfləyir.

Fidulink.com -un bütün işçilərinin (ezamiyyət və ya ezamiyyət proqramı altında işləyənlər də daxil olmaqla), bu Nizamnamənin qaydalarını və prosedurlarını gündəlik vəzifələrini tam məsuliyyətlə, vicdanlı və çalışqanlıqla yerinə yetirmələri üçün hərtərəfli və heç bir təzyiq olmadan tətbiq etmələri gözlənilir.

Çirkli Pulların Yuyulması / Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi

Fidulink.com -un fəaliyyətinin xarakteri nəzərə alınmaqla, çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi hüquqi baxımdan və nüfuzunun qorunması üçün xüsusi və əhəmiyyətli risklər yaradır. Fidulink.com-un fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə qüvvədə olan çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanun və qaydalarına riayət edilməsi son dərəcə vacibdir. Buna görə Fidulink.com aşağıdakıları ehtiva edən bir proqram hazırladı:

  • müvafiq daxili nəzarət və prosedurlar (lazımi araşdırma tədbirləri);
  • davamlı işçi heyəti işə götürərkən bir təhsil proqramı.

Ayıqlıq tədbirləri:

Müştərini yaxşı bilmək (KYC - Müştərinizi tanıyın) müştərinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək və yoxlamaq, həmçinin mümkün olduğu təqdirdə, sonuncunun adından çıxış edən şəxslərin səlahiyyətlərini müəyyən etmək və təsdiqləmək öhdəliklərini nəzərdə tutur. qanuni və qanuni müştəri ilə münasibətlərin dəqiqliyini əldə etmək:

  • Fiziki şəxs üçün: fotoşəkili olan etibarlı bir rəsmi sənəd təqdim etməklə. Qeyd ediləcək və saxlanacaq qeydlər adlardır - evli qadınlar üçün qız adı, adları, şəxsin (milliyyət) adları, doğum tarixi və yeri, habelə verildiyi tarix, yer və sənədin qüvvədə olma tarixi və sənədi verən və ya lazım olduqda onu təsdiq edən orqanın və ya şəxsin adı və vəzifəsi;
  • Bir hüquqi şəxs haqqında, qeydiyyatdan keçmiş idarənin adını, hüquqi formasını, ünvanını müəyyənləşdirən üç aydan az tarixli rəsmi sənəddən və ya sənədin əslini və ya surətini məlumat verməklə. şirkət və ortaqların və təşkilat məmurlarının şəxsiyyətlərindən bəhs edildi.

Bundan əlavə, aşağıdakı məlumatlar da tələb olunur:

  • tam ünvan (lar)
  • telefon və / və ya GSM nömrələri
  • e-poçt (lar)
  • peşə (lər)
  • Direktorun tam şəxsiyyəti
  • Səhmdarın tam şəxsiyyəti 
  • İqtisadi Faydalanan şəxsin kimliyi 

Həm də aşağıdakı sənədlər:

    • Təsdiqlənmiş həqiqi pasport nüsxəsi
    • Təsdiq edilmiş ünvan sübutu təsdiq edir
    • Bank və ya mühasib arayış
    • Bəlkə də ikinci bir şəxsiyyət sənədi (şəxsiyyət sənədi, lisenziya
      sürücülük, yaşayış icazəsi).
    • Biznes Plan
    • Biznes modeli

Bu siyahı tam deyil və şərtlərdən asılı olaraq digər məlumatlar da nəzərə alına bilər.

Fidulink.com, müştərilərindən doğru və ən son məlumatları almalarını və baş verə biləcək hər hansı bir dəyişiklik haqqında ən qısa zamanda məlumat vermələrini gözləyir.

Şübhə olduqda tətbiq ediləcək tədbirlər:

Çirkli pulların yuyulması və / və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi şübhəsi olduqda və ya əldə edilən eyniləşdirmə məlumatlarının həqiqiliyinə və ya uyğunluğuna şübhə olduqda Fidulink.com öhdəlik götürür:

    • İşgüzar münasibətlərə girməmək və ya hər hansı bir əməliyyat həyata keçirməmək
    • Heç bir əsaslandırmaya ehtiyac olmadan işgüzar əlaqələrə son qoymaq

 

 

 

Bu səhifə tərcümə edilsin?

fidulink

TƏLƏBLİ FIDULINK SƏNƏDLƏRİ

Domen Mövcudluğunu yoxlayın

loading
Zəhmət olmasa, yeni maliyyə qurumunuzun domen adınızı daxil edin
Xahiş edirəm robot olmadığınızı doğrulayın.

onlayn bank kartı ödəməsi fidulink onlayn şirkət yaradılması onlayn şirkət fidulink yaratmaq

Biz Onlaynıq!