Litvada FIDULINK Elektron Pul Təşkilatı Lisenziyasının Tətbiqi Xidməti (EMI Lisenziyası)

Siz maliyyə dünyasının aktyorusunuz, maliyyə sahəsində təcrübəniz var və öz EMI (Elektron Pul Qurumunu) açmaq istəyirsiniz. İstədiyiniz hər şeyi əldə etməyə kömək edə bilərik. FIDULINK xidmətimiz xüsusi EMI (Elektrik Pul İnstitutu) həlləri işləyib hazırlayıb.

Lisenziyanızı alan kimi tamamilə muxtar olmaq üçün sizə təklif etdiyimiz xidmətlər bunlardır.

Firmamız dünyanın hər yerindən olan sahibkarlar üçün Litvada şirkətlərin yaradılması üzrə ixtisaslaşmışdır. 10 ildən artıq şirkət yaradılması xidmətləri təcrübəmizlə biz sahibkarların həyatını asanlaşdırır, yerli və xarici şirkətlərə müxtəlif kommersiya və maliyyə əməliyyatlarında effektiv və sürətli peşəkar xidmət təklif edirik. Biz həmçinin Litvada yeni biznesin inkişafı və həyata keçirilməsi üçün müştərilərimizə hüquqi yardım göstərə bilərik.

Təcrübə sahələrimiz bunlardır: Şirkətlərin yaradılması; Mühasibatlıq şöbəsi (tərəfdaş); Bütün inzibati prosedurları həyata keçirmək üçün xidmət katibi; Birləşmə və Satınalmalar; dağılma; Bank tərəfdaşlarımız şəbəkəmiz vasitəsilə bank işinin təqdimatı; Elektron Pul Lisenziyası, Ödəniş Təşkilatı Lisenziyası; Lisenziyalı Mübadilə Operatoru və Kriptovalyuta Pulqabı Provayderi.

Bu yazıda biz FIDULINK-in öz ödəniş təşkilatını yaratmaqda maraqlı olan bütün sahibkarlar üçün təklif etdiyi müxtəlif xidmətlər haqqında danışacağıq.

• Elektron Pul İnstitutunu (EMİ) yaratmaq üçün niyə Litvanı seçdiniz?
• Elektron pul institutunuzu yaratmaq üçün niyə Fidulink-i seçməlisiniz?
• Addım I: Litvada UAB (Məsuliyyətli Cəmiyyət) Limitedinizin birləşməsi
• II addım: Litvada Elektron Pul Təşkilatı lisenziyası üçün ərizəyə uyğun sənədlərin hazırlanması
• Addım III: Ödəniş lisenziyasının alınması proseduru boyunca FIDULINK hüquqşünasının təmsil olunması

Həll yollarımızla maraqlanırsınız, oxuyun... EMI (Elektron Pul Təşkilatı) kimi icazə almaq üçün indi sizi müşayiət etməkdən məmnun olarıq.

Siz bizimlə birbaşa agent@fidulink.com elektron poçtu vasitəsilə əlaqə saxlaya və ya www.fidulink.com vebsaytımıza daxil ola bilərsiniz

Nə üçün Litvanı Elektron Pul Təşkilatının qeydiyyatı ölkəsi kimi seçməlisiniz?

Litva indi Avropada elektron pul institutlarının sayına görə ilk mərkəzə çevrilir və o, Avropada ilk fintech mərkəzi olmaq istəyir. Bu yerdir. Bu, olmaq üçün dəqiq yerdir.

Xidmətimiz beynəlxalqdir, təcrübəmizlə görmüşük ki, Avropa İttifaqının digər ölkələrində lisenziya almaqda daha çox çətinliklər var, yurisdiksiyalar (ölkələr) tərəddüd edir və tələblərə baxmayaraq ən təcrübəlilərə icazə verirlər, əgər fayl tam və uyğundur. Bu tərəddüdün səbəbləri Litvadan başqa yurisdiksiyalarda EMI-lərə (Elektron Ödəniş Qurumları) nəzarət etmək üçün ixtisaslı kadrların olmaması ilə bağlıdır.

Litvada fayl digər ölkələrdə tələb olunanlara bənzəyir, onlar olduqca mürəkkəbdir, lakin biz sizi bu vaxt aparan işdən azad etmək üçün buradayıq. Əlinizdən tikanı çıxarırıq, çünki proseduru içəridən bilirik.

Addım I UAB şirkətinizin Konstitusiyası (Litvadakı məsuliyyətli şirkət)

Şirkətinizin yaradılmasından sizi müşayiət etmək üçün hazırıq, burada Elektron Pul Ödəniş Təşkilatınızın yaradılması üçün təklif etdiyimiz paket var.

• Litvada UAB-nin qeydiyyatı ilə bağlı məsləhət
• UAB şirkətinizin Litvada təsis edilməsi prosesində sizi təmsil etmək üçün etibarnamənin (səlahiyyətin) hazırlanması
• Litvada UAB şirkətinizin qeydiyyatı üçün lazım olan sənədlər toplusunun formalaşdırılması və yoxlanılması
• Müştəri tərəfindən qoyulacaq kapital depoziti (2500 €) üçün yığılan hesabın (eskrow hesabı) açılması, UAB şirkətinizin cari hesabı açılana qədər məbləğ bloklanır. Litvada
• Müştəri tərəfindən kapital ödənildikdən sonra kapital depoziti sertifikatının alınması
• Litvada mərkəzi reyestrə uyğun olaraq iqtisadi fəaliyyət növlərinin seçilməsi üçün bütün lazımi sənədlərin hazırlanması və doldurulması
• Qeydiyyat ünvanı 1 il (qanuni baş ofis ünvanı) Litvadakı UAB şirkətinizin
• Müştərinin notariusda təmsil olunması, notariusa səyahət, təqdim olunan etibarnamə sayəsində sizin adınıza nizamnamənin imzalanması*
• Notarius haqları (2500 € minimum kapitala uyğun olaraq) Sizin tərəfinizdən ödənilməli olan əlavə notarius haqları
• Müştərinin məhkəmədə təmsil olunması (reyestr), POA* ilə
• UAB şirkətinizi Litvada birləşdirmək üçün dövlət rüsumları
• Müştərinin bankda təmsil olunması – Yardım Bankının təqdimatı – POA ilə bank hesabının səyahət açılması. seçim seçilərsə
• Litvada UAB şirkətinizin elektron şirkət sənədləri (pdf).
• 1 illik xüsusi agent

Addım II: Litvada Elektron Pul Təşkilatınıza (EMİ) icazə vermək üçün lisenziya ərizəsinə uyğun olaraq tam faylın hazırlanması

Elektron Pul Lisenziyasına malik olan müxtəlif şirkət növləri haqqında sizə məlumat vermək üçün aşağıdakı düyməyə klikləməklə mövzu ilə bağlı məqaləmizi oxuyun:

PREMIUM seçimi ilə FIDULINK-dən biz hər şeyin qayğısına qalırıq, faylın lisenziya tələbinə və layihənizə uyğun hazırlanması. Bir neçə müsahibə və sorğu vərəqələri sayəsində biz Litvada Elektron Pul institutu olmaq üçün lisenziya ərizəsi almaq üçün UAB şirkətinizin xüsusi faylını yazırıq, burada sizin üçün hazırladığımız sənədlərə uyğun sənədlər toplusuna daxil edirik. EMI layihəniz və Litvada EMI lisenziya ərizəsinə uyğun.

Litvada EMI (Elektron Pul Təşkilatı) lisenziyasının alınması proseduru necədir?

Elektron pul təşkilatının (EMİ) icazəsi

Elektron pul institutları haqqında Litva Respublikasının Qanunu (bundan sonra “Qanun”) nəzərdə tutur ki, “elektron pul” dedikdə, pul vəsaiti (bundan sonra “fond” adlandırılacaq) alındıqdan sonra emitentdən tələb ilə təmsil olunan pul dəyəri başa düşülür. ) fiziki və ya hüquqi şəxsin elektron pul emitenti tərəfindən aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

• elektron (maqnit daxil olmaqla) saxlanılır;
• ödəniş əməliyyatlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə verilir;
• elektron pul emitentlərindən başqa şəxslər tərəfindən qəbul edilir.

Müştərilərdən elektron domendə pul qəbul etmək və onu nisbətən uzun müddət ödəniş hesablarında saxlamaq, elektron pulu emissiya etmək və sonra onu nağdlaşdırmaq üçün ilk növbədə elektron pulun emitentinə çevrilmək lazımdır. (bunu yalnız kredit təşkilatları, elektron pul institutları (EMİ) və bəzi digər qurumlar edə bilər).

Qeyd edək ki, qanun EMI-lərə təkcə Litva Respublikasında və/və ya digər Üzv Dövlətlərdə elektron pul buraxmaq deyil, həm də ödənişlər haqqında Litva Respublikası Qanununun 5-ci maddəsində göstərilən xidmətləri göstərməyə icazə verilir. (ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi, məsələn, ödəniş alətlərinin emissiyası və/və ya əldə edilməsi, pul köçürmələri və digər xidmətlər). Bu səbəbdən, Litvada bir EMI (Elektron Pul Təşkilatı) ödəniş təşkilatından onunla fərqlənir ki, Litvada EMI (Elektron Pul Təşkilatı) müştəri vəsaitlərini saxlaya bilər, ödəniş təşkilatları isə saxlaya bilməz.

Litvada məhdudlaşdırılmış fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün elektron pul institutunun icazəsi

Litva və xarici startaplar üçün əlverişli mühit yaratmaq məqsədilə Litva bazarına yeni iştirakçıların girişini asanlaşdırmaq və daha sonra Litvada məhdud fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün Litsenziyalaşdırma EMI (Elektron Pul Qurumunun) xüsusi layihəsi həyata keçirilmişdir. , adi bizneslə məşğul olmaq üçün lisenziya aldıqdan sonra Avropa İqtisadi Bölgəsi bazarında da. Məhdud fəaliyyətləri həyata keçirən EMI (Elektron Pul Təşkilatı) ilə ənənəvi EMI arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, məhdudlaşdırılmış fəaliyyətləri həyata keçirən EMI minimum ilkin kapital tələbinə tabe deyil; lakin, elektron pul institutunun məhdud fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün lisenziyası yalnız Litva Respublikasında etibarlıdır. EMI lisenziyasını əldə etmək üçün 350 avro kapitalınız olmalıdır; lakin bu lisenziya digər Aİ üzv dövlətlərində, eləcə də bildiriş prosedurundan sonra elektron pulların buraxılması və geri alınması, paylanması və ödəniş xidmətlərinin göstərilməsinə icazə verir.

Avtorizasiya prosesi

Litva Bankının EMI-lər, eləcə də digər qurumlar üçün lisenziyalaşdırma prosesinə yanaşması mümkün qədər açıqdır və adətən lisenziya ərizəsi ona təqdim edilməmişdən xeyli əvvəl başlayır. Biz EMI lisenziyasını fəal şəkildə axtaran bütün ərizəçiləri ən qısa zamanda bizimlə əlaqə saxlamağa dəvət edirik ki, onların planlaşdırma prosesini müzakirə edək və hansı maliyyə xidmətlərinin lisenziyalaşdırılmalı olduğunu müəyyən etməyə kömək edək. Bu, bizə avtorizasiya prosesini və bunun nə demək olduğunu, sorğularımızı, tələblərimizi, gözləntilərimizi və avtorizasiya prosesinə təsir edə biləcək hər hansı digər əsas aspektləri daha aydın izah etməyə imkan verir.

Qanuni son tarix

Qanunlar İME-nin təsdiqi üçün müraciətin aşağıdakı müddət ərzində qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur: 1) müvafiq və kifayət qədər məlumatlandırıcı sənədlərin təqdim edilməsindən sonra 7 aydan 1 ilə qədər aya qədər; 2) bütün sənədlər təqdim edilmədikdə və ya çatışmazlıqlarla təqdim edildikdə, nəzarət xidmətinin tələb etdiyi əlavə sənədlər və məlumatlar təqdim edildikdən sonra 3 aydan çox olmayan müddətdə.

Litva Bankının nümayəndələri ilə ilk görüş

Litva Bankı, lisenziyalaşdırma prosesini tənzimləyən hüquqi aktların maliyyə sektoruna yeni gələnlər və təcrübəli EMI mütəxəssisləri üçün həmişə aydın olmaya biləcəyini bilərək, EMI lisenziyası üçün müraciət edənləri Litvadan olan Bankla əlaqə saxlamağa təşviq edir. Litva erkən mərhələdə. Bank avtorizasiya prosesi və potensial (mövcud) İME-lər üçün tələblər haqqında daha ətraflı məlumat verəcəkdir.

Litva Bankının nümayəndələri ilə tender öncəsi görüşlərdə iştirak edən şirkətlərin nümayəndələri bu görüşlərin üstünlüklərini dəfələrlə vurğulamışlar, çünki onlar təkcə yaranan suallara cavab almağa deyil, həm də Litva Bankının mütəxəssisləri ilə birbaşa təmasda. İlkin görüşün məqsədi müraciətdən əvvəl yarana biləcək suallara cavab vermək və ərizəçinin hansı lisenziyalı maliyyə xidmətləri göstərməyi planlaşdırdığını və ya hansı lisenziya növü üçün müraciət etməli olduqlarını öyrənməkdir. Bu görüşlərin iştirakçıları adətən Litva Bankının Nəzarət Departamentindən ən azı iki mütəxəssisdən ibarətdir (onlar adətən lisenziyalaşdırma prosesi ilə bağlı suallara cavab verirlər); lakin hər hansı digər, məsələn. texniki mütəxəssislərin də iştirakı tələb oluna bilər.

Müraciət öncəsi görüş zamanı Litva Bankı aşağıdakı məqamları müzakirə etməyi hədəfləyir:

• Ərizəçi kimdir və hansı qurumdur?
• Sahibkarlar və/və ya əsas kapital investorları kimlərdir və onların mənşə ölkəsi nədir?
• Ərizəçinin təklifi nə dərəcədə təkmil və ya inkişaf etdirilmişdir? Bəzi hallarda görüş keçirmək üçün hələ tez ola bilər.
• Namizəd daha böyük qrupun bir hissəsidirmi?
• Biznesin idarə olunmasına kim cavabdeh olacaq?
• Ərizəçinin maliyyələşdirmə modeli.
• Tələb olunacaq məhsulların/xidmətlərin, hədəf bazarların, paylama kanallarının, qiymət siyasətinin və əlaqəli tənzimlənən fəaliyyətlərin təfərrüatları.
• EMI (Ödəniş Təşkilatı) üçün maliyyə mənbələri.
• Planlaşdırılmış kadr səviyyələri.
• Əsas autsorsinq müddəaları.

İnanırıq ki, yuxarıda göstərilən məlumatlar ilk görüşdən əvvəl təqdimat şəklində bizə təqdim olunarsa, proses yaxşı işləyir. Buna görə də, biz potensial namizədləri planlaşdırılan görüşdən əvvəl yuxarıda göstərilən bütün suallara cavab verməyə, yəni bu mövzuda özlərini təfərrüatlı şəkildə ifadə edə bilmək və həmçinin bütün aspektlər üzrə etiraza hazır olmaq üçün bütün lazımi məlumatların toplanıb-toplanmadığını yoxlamağa dəvət edirik. layihələrindən. .

Qurulacaq və ya icazə veriləcək EMI (Elektron Pul Təşkilatı) üçün əsas tələblər

Nəzərə alsaq ki, avtorizasiya zamanı, yaradılmış və ya səlahiyyət verilmiş EMI (Elektron Pul Qurumunun) əməliyyat EMI (Elektron Pul Təşkilatı) kimi ona qoyulan bütün tələblərə əməl etməyə hazır olmalıdır. Litva Bankı məlumat təfərrüatlarının müraciət zamanı təqdim edilməsini tələb edir.

Buna baxmayaraq, IME-nin icazəsini müəyyən edə biləcək kritik aspektləri qiymətləndirərkən aşağıdakı əsas elementləri ayırd etmək olar:

Təqdim edilmiş sənədlərin adekvatlığı: təqdim edilmiş sənədlər EMİ-nin fəaliyyətini və onlara nəzarəti tənzimləyən hüquqi aktların tələblərinə uyğun olmalıdır; hüquqi aktlarda müəyyən edilmiş və ya əlavə olaraq tələb olunan bütün düzgün məlumatlar təqdim edilməlidir;
EMI (Elektron Pul Təşkilatı) üçün minimum kapital tələbinə uyğunluq: Elektron Pul və Elektron Pul Təşkilatları haqqında Litva Respublikasının Qanununun müddəalarına uyğun olaraq, EMI-nin minimum ilkin kapitalı 350 Avro və EMI ( EMI) olmalıdır. Məhdud fəaliyyət göstərən Elektron Pul Təşkilatı) bu tələbə tabe deyil. Məhdud fəaliyyət növləri üçün ödəniş təşkilatının lisenziyası verilmiş (biznes planında nəzərdə tutulan heç bir fəaliyyət həyata keçirilmədikdə) EMİ-nin (Elektron Pul Qurumunun) elektron pulunun son 000 ay ərzində ödənilməmiş orta qalığı 6 900.000-dən çox ola bilməz. qanunun 7-ci maddəsinin 12-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, ayda avro. Bu hədd keçərsə, qurum bu faktı aşkar etdikdən sonra 30 gün ərzində Litva Bankına limitsiz fəaliyyət üçün EMI lisenziyasının verilməsi üçün müraciət etməlidir;

EMI-nin (Elektron Pul Qurumunun) və onun səhmdarlarının və ya səsvermə hüququ sahiblərinin uyğunluğu və uyğunluğu: EMİ-nin nizamnamə kapitalında və/və ya səsvermə hüququnda müvafiq paya malik olan qurumlar EMI-nin düzgün idarə edilməsini və ehtiyatlılığını təmin edə bilməlidirlər. (Elektron Pul Təşkilatı), kifayət qədər yüksək reputasiyaya malik və maliyyə cəhətdən sağlam olmalıdır (məhdud fəaliyyət göstərmək üçün EMI (Elektron Pul Qurumunun) icazəsi səhmdarların və ya səsvermə hüququ sahiblərinin yaxşı reputasiyası və yaxşı reputasiyası şərtlərinə tabe deyil) ;

elektron pul institutunun menecerlərinin bacarığı və yaxşı reputasiyası: elektron pul institutunun menecerləri yaxşı reputasiyaya malik olmalı və öz vəzifələrini düzgün yerinə yetirmək üçün zəruri olan ixtisas və təcrübəyə malik olmalıdırlar.
əməliyyat planı onu həyata keçirmək üçün EMI (Elektron Pul Qurumunun) təsisçilərinin (səhmdarların və ya səsvermə hüququ sahiblərinin) imkanlarına uyğun olmalıdır, gələcək EMI (Elektron Pul Təşkilatı) isə təsdiq zamanı hazırlanmalıdır. maliyyə resursu xidmətlərini təhlükəsiz və sağlam şəkildə təmin etmək.

Qeyd etmək lazımdır ki, EMİ-nin (Elektron Pul Qurumunun) düzgün və ehtiyatlı idarə olunmasının təmin edilməsi zərurətini nəzərə alaraq, EMİ-də elektron pulun emissiya fəaliyyətinin idarə edilməsinin müfəssəl proseduru olmalıdır. EMI (elektron pul institutu) fəaliyyətinin mürəkkəbliyi, o cümlədən, aydın müəyyən edilmiş, şəffaf və ardıcıl məsuliyyət hədləri ilə funksiya və vəzifələrin həm şaquli, həm də üfüqi olaraq fərqləndirilməsini təmin etməyə imkan verən təşkilati struktur, müəyyən edilməsi, idarə edilməsi və monitorinqi sistemidir. yaranmış və ya yarana biləcək risklər, etibarlı inzibati tədbirlər və mühasibat uçotu sistemi daxil olmaqla, idarəetmə məlumat sistemi və daxili nəzarət sistemi.

Təqdim olunan sənədlərin qiymətləndirilməsi

Proses, adətən, ümumi rəyin formalaşmasına və ərizə ilə bağlı qərarın qəbul edilməsinə kömək etmək üçün nəzarət şöbəsinin və digər struktur bölmələrin bir sıra mütəxəssisləri tərəfindən yoxlama və qiymətləndirməni əhatə edir. Qiymətləndirmə dövründə də həyata keçirilir:

namizəd şirkətin nümayəndələri ilə müntəzəm ünsiyyət və görüşlər (lazım olduqda);
nəzarət xidməti tərəfindən müşahidələrin təqdim edilməsi, ona əsasən EMI (Elektron Pul Qurumunun) qeyd olunan maddi qüsurları aradan qaldırmalıdır. Əlavə məlumat və ya məlumat tələb edildikdə, qərar əlavə sənədlər və məlumatlar alındıqdan sonra 5 aydan 1 ilə qədər (məhdud fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün EMİ lisenziyası üçün - 3 aydan 5 aya qədər) qəbul edilməlidir.

Sənədlərə baxılma müddəti və səviyyəsi ərizəçinin əməliyyat planında göstərilmiş həyata keçirməyi planlaşdırdığı fəaliyyətlərin sayından asılıdır. EMI lisenziyası əsasında təqdim edilə bilən bütün xidmətlər üçün sorğu tələb edilmədikdə, təqdim olunan məlumatların əhatə dairəsi daha məhdud olmalıdır; buna görə də qiymətləndirmə daha sürətli ola bilər.

EMI lisenziyası üçün bütün müraciət edənlərin təqdim edilmiş sənədlərin qiymətləndirilməsi üzrə ekspert olan Litva Bankının mütəxəssislərinə birbaşa çıxışı var. Biz ərizəçiləri icazə prosesi boyunca müşayiət etmək, prosesin gedişatı haqqında məlumatlandırmaq və Litva Bankı ilə maliyyə bazarı iştirakçıları arasında əməkdaşlıq müddətində və sonrasında əməkdaşlıq əlaqələrini təmin etmək üçün sizin ixtiyarınızdayıq. avtorizasiya prosesi.

EMI lisenziyası almaq üçün Litva Bankına təqdim edilməli sənədlər və məlumatlar

EMI lisenziyası almaq üçün şirkət Litva Bankına əlavə sənədlərlə formalar təqdim etməlidir.

Təqdim ediləcək əlavə sənədlərin siyahısı:

Onun sənədlərini yaratmaq üçün ödənişlərimiz (lisenziya sorğusuna uyğun olaraq və layihənizlə bağlı fərdiləşdirilmiş) 7000.00 € təşkil edir.

Təqdim etməli olduğunuz sənədlər

• Şəxsiyyət sənədləri (Avropa) (əslinin təsdiq edilmiş surəti)
• Etibarlı pasport (əslinin təsdiq edilmiş surəti)
  
• Əsas yaşayış yerindən hesab-faktura (işıq, su, internet, hesabdan çıxarış, vergi bildirişi) (əslinin təsdiq edilmiş surəti)
  
• Məcburi cinayət qeydi (sifarişlə)
  
• Səhmdar, direktor və Komanda Şurasının CV-ləri təqdim edilməlidir
  
• EMI lisenziyası üçün məcburi ofis (zəruri olduqda, ofisinizin sürətli axtarışı üçün partnyorumuzla sizi tez müşayiət edirik)
  
• Uyğunluq məmuru

Biz sizə ofisinizi və Uyğunluq Məsul işçinizi tapmaq üçün bütün addımlarda kömək edirik.

*ŞƏXSİYYƏT SƏNƏDLƏRİ İSTİSNA LİSENZİYƏ TƏRƏFİNDƏN MÜŞTƏRİ TƏRƏFİNDƏN TƏQDİM EDİLƏCƏK SƏNƏDLƏR DƏSTƏSİ və ya FIDULINK agentləri tərəfindən müəyyən ediləcək. *

Müştəri tərəfindən təqdim olunacaq sənədlərin hazırlanması: YALNIZ PREMIUM PAKET

1. İqtisadi model (təqdimat broşürü)
2. 3 ildən çox müddətə maliyyə planı
3. Platformanın risk xəritəsi, demo girişi ilə platformanızı aparıcı kimi sınaqdan keçirərək riskin qiymətləndirilməsi (“risk təhlili” auditi daxil olmaqla)
4. Fəaliyyətinizlə bağlı fərdiləşdirilmiş nəzarət və daimi prosedurların təsviri
5. Mühasibat uçotu proseduru
6. İnternet monitorinqi və nəzarəti və xarici funksiyaların təsviri
7. Çirkli pulların yuyulmasının və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı öhdəliklərə əməl etmək üçün daxili nəzarət mexanizmlərinin həyata keçirilməsi (müəyyən ediləcək) (FIDULINK TARAFINDAN TƏQDİM EDİLƏN PAKETİNİZƏ DAXİLDİR)
8. Göstərilən şəxsin çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmə qarşı mübarizədə təcrübəsi (AML uyğunluq məmuru işə götürüləcək) LINKEDIN-də elan yerləşdirdiyini göstərən ixtisas və təcrübənin təsviri. Biz LINKEDIN-də yerləşdirmək üçün reklam şablonunu hazırlaya bilərik və əlavə şərhlər üçün onu LINKEDIN-də də yerləşdirə bilərik. Elanda əlaqə məlumatlarınızı qeyd edirik, müsahibələri özünüz həyata keçirirsiniz, daxil olan müraciətləri sizə göndəririk, təqibinizi.9. PL/FT risklərinin müəyyən edilməsi və təsviri (Müştəri riski, Məhsul/xidmət riski, Xidmətlərin çatdırılması kanalları ilə bağlı risk, Coğrafi risk, Digər risk mənbələri)10. Bütün BC/FT11 risklərinə nəzarətin təsviri. Vəzifələri çirkli pulların yuyulmasının və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasının həyata keçirilməsi tələblərinə aid olan işçilər üçün Çirkli pulların yuyulmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması üzrə təlimat.
9. Texniki fayl Çirkli pulların yuyulmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması üzrə kadrların adekvat təlimini təmin etmək üçün həyata keçiriləcək tədbirlərin təsviri
10. Məlumat vərəqi | Yeni və mövcud işçilərin çirkli pulların yuyulmasının və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması üçün sistemlər, prosedurlar, siyasətlər və digər sənədlərlə tanışlığını təmin etmək üçün qurulacaq müddəaların təsviri.
11. Müştərinin və/və ya benefisiarın fiziki iştirakı olmadan müəyyən edilməsi üçün bəyanat
12. Müştərinin (hüquqi şəxsin) eyni vaxtda fiziki iştirakı olmadan eyniləşdirilməsinin ətraflı təsviri |
13. Müştərinin (fiziki və hüquqi şəxs) təkmilləşdirilmiş lazımi yoxlamanın və sadələşdirilmiş lazımi yoxlamanın və adi lazımi yoxlamanın təsviri
14. Benefisiarın İdentifikasiyası Prosesinin (UBO) təsviri
15. Şübhəlilərin müəyyən edilməsi prosedurlarının təsviri
16. İSTİFADƏÇİLƏRİN FONDLARININ QORUNMASI ÜÇÜN GÖRÜLDÜ (GÖRÜLMƏCƏK) TƏDBİRLƏRİN TƏSVİRİ
17. Cədvəli hər bir xidmət növü üçün ayrıca doldurmaqla təqdim ediləcək ödəniş xidmətlərinin növünün addım-addım təsviri
18. Bütün maraqlı tərəflər, emal müddətləri, vəsaitlərin hərəkəti sxemi və ödəniş şərtləri göstərilməklə xidmətin icrasının təsviri.
19. İstifadəçinin vəsaitinin Xidmətləri təqdim edərkən Ərizəçinin saxladığı Hesaba/Hesablara daxil olub-olmayacağına dair bəyanat

23: Tam uyğunluq yerində müəyyən edilmişdir (paketə daxildir):

EMI PROSEDURU LİSENZiyası SƏNƏDLƏR DƏSTİ İLƏ 16999.00 € | PREMIUM TƏKLİF 2022 €12

BAZARINIZDA TEZ VƏ ASANLIQ ŞİRKƏTİ SİFARİŞ EDİN

Litvada şirkətin yaradılması və ya açar təslim alınması:

MarketPlace-də biznes qurmaq təxminən 10 dəqiqə çəkir. Bu, sizdən hesab yaratmağı və biznesiniz haqqında məlumat vermənizi tələb edir. Proses tamamilə onlayndır.

İstənilən doğrulama üçün, lütfən, onlayn qeydiyyatdan keçin, təlimatlara əməl edərək, aşağıdakı linkə klikləyin:

FIDULINK PREMIUM PAKET TƏKLİFİ (PREMIUM PAKET Kripto fəaliyyətinin tənzimlənməsi + LITVADA EMI LİSENZASI şirkət yaradılması daxildir)

VASİTƏ 1: YENİ KONSTİTUSİYA

LITVA PREMIUM PAKET. 17999.00 € XÜSUSİ TƏKLİF 2022 13999.00 €

UAB faylının konstitusiyasına dair məsləhətləşmə
Təlim və bütün lazımi sənədlərin yoxlanılması
Hazır UAB və ya yeni bir şirkət alın
Kapital depoziti üçün bank giriş eskrou hesabı (yeni təsisat)
Yeni UAB-nin konstitusiyası üçün lazım olan bütün sənədlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi (yeni konstitusiya variantı)
Reyestr üzrə iqtisadi fəaliyyət növlərinin seçilməsi
Yaşayış müddəti 1 il (hüquqi ünvan)
Notariat xidmətləri
Notarius rüsumları (yalnız minimum kapitala uyğun olaraq)* kapitalın 2 avrodan çox olması gözlənilən əlavə ödənişlər.
Dəyişiklik və ya birləşmə üçün dövlət rüsumu (seçimdən asılı olaraq)
Yardım Bankın təqdim edilməsi və ya variantdan asılı olaraq benefisiar bankın dəyişdirilməsi
Elektron biznes sənədləri (pdf)
1 illik xüsusi agent
Elektron pul yaradılması lisenziyasını alana qədər ərizəni tamamlayın
Hökumət rüsumları EMI Lisenziyası
Proses boyu müştərinin təmsil olunması (fiziki görüş, səyahət, sorğu, blanklar və s.)
Veb saytınız üçün uyğunluq dəsti daxildir
Reyestrlərə təqdim ediləcək sənədlər toplusu * (yuxarıdakı siyahıya baxın)

Bizimlə əlaqə:

Bütün əlavə sorğular üçün www.fidulink.com vebsaytımıza müraciət edin

Siz həmçinin bazarımıza baş çəkə bilərsiniz: marketplace-fidulink.com

Bizimlə e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlamaq üçün: agent@fidulink.com

Səhifə yazıları:

EMI License, Electronic Money Institution License, Litvada UAB şirkəti, Litvada EMI License, Litvada Elektron Money Institution License. Litvada EMI lisenziyası olan İxtisaslaşdırılmış Hüquqşünaslar, Litvada Elektron Pul Təşkilatı lisenziyası olan İxtisaslaşdırılmış Hüquqşünaslar.