WWW.FIDULINK.COM > Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə | AML siyasəti

AML SİYASƏTİ

PUL YUVARLANMAYA QARŞI MÜBARİZƏ

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə - AML Siyasəti

Fidulink həm daxilində, həm də dəstəklədiyi layihələr çərçivəsində çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə ən böyük əhəmiyyət verir.

Fidulink, şirkətin, müştərilərin maraqlarının və bazarın bütövlüyünün üstünlüyünü təmin edərkən peşəsini tam obyektivlik, dürüstlük və qərəzsizliklə həyata keçirməyi öhdəsinə götürür. Bu ciddi etik və etik standartlara riayət etmək öhdəliyi yalnız Fidulinkin fəaliyyət göstərdiyi müxtəlif ölkələrdə qüvvədə olan qanun və qaydalara uyğunluğu təmin etmək deyil, həm də uzunmüddətli dövrdə qazanmaq və qorumaq üçündür. son nəticədə müştərilərinin, səhmdarlarının, işçilərinin və tərəfdaşlarının etimadı.

Fidulinkin Peşəkar Davranış və Etik Xartiyası ("Xartiya"), fəaliyyətini və müxtəlif ölkələrdəki işçilərinin fəaliyyətlərini tənzimləyən yaxşı davranış qaydalarını ətraflı və ətraflı şəkildə sadalamağı hədəfləmir. hansı Fidulink işini görür. Daha doğrusu, məqsədi, işçilərinin Fidulinkə xas olan etik standartlara dair ortaq bir viziona sahib olmalarını və peşələrini bu standartlara uyğun şəkildə həyata keçirmələrini təmin etmək üçün müəyyən rəhbər prinsip və qaydaları müəyyənləşdirməkdir. Fidulink işçilərinin peşəkarlığının daxili və xarici etibarlılığını gücləndirməyi hədəfləyir.

Bütün Fidulink işçilərinin (ezamiyyət və ya ezamiyyət sxemi altında işləyənlər də daxil olmaqla) bu Xartiyanın qaydalarını və prosedurlarını gündəlik təcrübələrində hər hansı bir təzyiqdən azad şəkildə tətbiq etmələri gözlənilir. vəzifələri, tam məsuliyyət, dürüstlük və çalışqanlıqla.

Çirkli Pulların Yuyulması / Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi

Fidulinkin fəaliyyətinin mahiyyəti nəzərə alınaraq, çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi qanuni və nüfuzun qorunması baxımından spesifik və əhəmiyyətli risklər yaradır. Fidulinkin fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə qüvvədə olan çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanun və qaydalara riayət edilməsi son dərəcə vacibdir. Nəticədə Fidulink aşağıdakılardan ibarət bir proqram hazırladı:

  • müvafiq daxili nəzarət və prosedurlar (lazımi araşdırma tədbirləri);
  • davamlı işçi heyəti işə götürərkən bir təhsil proqramı.

Ayıqlıq tədbirləri:

Müştərini yaxşı bilmək (KYC - Müştərinizi tanıyın) müştərinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək və yoxlamaq, həmçinin mümkün olduğu təqdirdə, sonuncunun adından çıxış edən şəxslərin səlahiyyətlərini müəyyən etmək və təsdiqləmək öhdəliklərini nəzərdə tutur. qanuni və qanuni müştəri ilə münasibətlərin dəqiqliyini əldə etmək:

  • Fiziki şəxs üçün: fotoşəkili olan etibarlı bir rəsmi sənəd təqdim etməklə. Qeyd ediləcək və saxlanacaq qeydlər adlardır - evli qadınlar üçün qız adı, adları, şəxsin (milliyyət) adları, doğum tarixi və yeri, habelə verildiyi tarix, yer və sənədin qüvvədə olma tarixi və sənədi verən və ya lazım olduqda onu təsdiq edən orqanın və ya şəxsin adı və vəzifəsi;
  • Bir hüquqi şəxs haqqında, qeydiyyatdan keçmiş idarənin adını, hüquqi formasını, ünvanını müəyyənləşdirən üç aydan az tarixli rəsmi sənəddən və ya sənədin əslini və ya surətini məlumat verməklə. şirkət və ortaqların və təşkilat məmurlarının şəxsiyyətlərindən bəhs edildi.

Bundan əlavə, aşağıdakı məlumatlar da tələb olunur:

  • tam ünvan (lar)
  • telefon və / və ya GSM nömrələri
  • e-poçt (lar)
  • peşə (lər)

Həm də aşağıdakı sənədlər:

    • Təsdiqlənmiş həqiqi pasport nüsxəsi
    • Ünvan sübutu
    • Xülasə
    • Bank çıxarışları
    • Bank istinad məktubu
    • Bəlkə əlavə şəxsiyyət sənədləri (şəxsiyyət sənədi,
      sürücülük, yaşayış icazəsi).

Bu siyahı tam deyil və şərtlərdən asılı olaraq digər məlumatlar da nəzərə alına bilər.

Fidulink, müştərilərindən düzgün və müasir məlumat vermələrini və baş verə biləcək dəyişikliklər barədə mümkün qədər tez onlara məlumat vermələrini gözləyir.

Şübhə olduqda tətbiq ediləcək tədbirlər:

Çirkli pulların yuyulması və / və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi şübhəsi olduqda və ya əldə edilmiş şəxsiyyət məlumatlarının həqiqiliyinə və ya uyğunluğuna dair şübhələr yarandıqda, Fidulink öhdəliyi götürür:

    • İşgüzar münasibətlərə girməmək və ya hər hansı bir əməliyyat aparmamaq;
    • Səbəbə ehtiyac olmadan işgüzar münasibətlərə son qoymaq.

 


 

SƏNƏD Sertifikatı >>>>>>>


 

  • Monaco : +33 (0) 9 70 44 40 47
  • İngiltərə : +44 (0) 20 32 89 59 99
  • Estoniya : + 372 602 7197
  • ABŞ : + 1 302 803 5842
  • Meksika: + 52 55 8526 1059
  • İrlandiya: + 353 1 437 8587
  • Sinqapur: + 65 3159 3490
  • Honq Konq: + 852 8199 0890
  • Kanada: +1 514 612 84 89
  • Braziliya: + 55 61 4042 1508
  • Belçika: +32 460 21 63 26
  • Yunanıstan: +30 21 1198 92 00
  • Litva: + 370 661 02542
  • Lüksemburq: +352 28 80 49 96

 

Bu paylaş
E-poçt göndərin
yaxın kaydırıcı